Konopná společnost Dana Bilzeriana a jeho otec Paul obviněni policií

Není to tak dávno, co „král Instagramu“ Dan Bilzerian prodával svůj dům a už čelí značnému ohrožení svého jmění a životního stylu playboye poté, co americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Bilzerianovu konopnou společnost v rámci nového případu jeho otce Paula Bilzeriana, který byl na počátku 90. let odsouzen za podvody s cennými papíry ke čtyřem letům vězení.

Foto: Poker.org

Povedený tatínek se odstěhoval do Karibiku

Paul Bilzerian byl kromě vězení také odsouzen k pokutě ve výši více než 60 milionů dolarů, která nebyla téměř celá zaplacena. Někdejší obchodník se nakonec vzdal amerického občanství a přestěhoval se do karibského ostrovního státu Svatý Kryštof a Nevis. Vzhledem k tomu, že tato dlužná částka se nyní pohybuje na úrovni 180 milionů dolarů kvůli desetiletí narůstajícím úrokům, ministerstvo spravedlnosti obvinilo Paula Bilzeriana jako stínového vlastníka společnosti Ignite se sídlem v Kanadě, o níž Dan Bilzerian tvrdí, že je jeho.

Obvinění tvrdí, že Paul Bilzerian, společnost Ignite International Brands Ltd. a Bilzerianův dlouholetý právník Scott Rohleder se spikli, aby se vyhnuli rozsudku Komise pro cenné papíry (SEC) proti Paulu Bilzerianovi při zakládání společnosti Ignite, která dříve sídlila v Los Angeles. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Paul Bilzerian a Rohleder převedli část Bilzerianova skrytého offshorového jmění prostřednictvím stínových společností na financování společnosti Ignite a že Dan Bilzerian byl pouze figurálním vlastníkem, přičemž skutečnou kontrolu nad činností společnosti měl jeho otec.

foto: PokerNews.com

Paul Bilzerian, kterému je nyní 74 let, a společnost Ignite jako právnická osoba byli obviněni z jednoho případu spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry a čtyř případů podvodu s cennými papíry. Rohleder, 61letý účetní ze Severní Karolíny, byl obviněn z jednoho případu spiknutí za účelem spáchání podvodu s cennými papíry, tří případů podvodu s cennými papíry a tří případů pomoci při přípravě falešných daňových přiznání. 

Vyzvedni si dočasný speciální bonus v podobě tři vstupenek do pokerového turnaje v hodnotě €10. Bonus si vyzvedni zde - vyzvednout speciální bonus

V případu figurují i daňová přiznání Dana Bilzeriana

V prohlášení Úřadu státního zástupce USA pro centrální okres Kalifornie se uvádí, že Rohleder také zfalšoval daňová přiznání Dana Bilzeriana jako součást podvodu, který chrání vlastnictví Paula Bilzeriana před odhalením. Ministerstvo spravedlnosti nabídlo následující informace týkající se Dana Bilzeriana, který je v obžalobě uveden jako „D.B.“:

„Rohleder údajně pomáhal při přípravě daňových přiznání D.B., která obsahovala nepravdivá a podvodná prohlášení, jež způsobila daňovému úřadu daňovou ztrátu ve výši přibližně 1.536.949 dolarů za daňové roky 2018 až 2020. Rohleder tak učinil tím, že nepravdivě označil sídlo D.B. v Las Vegas, které koupil v roce 2018 za 8,5 milionu dolarů, za nemovitost určenou k pronájmu. Při uvádění osobní adresy D. B. v daňových přiznáních Rohleder použil adresu odpovídající hangáru na mezinárodním letišti Harryho Reida. Rohleder také lhal daňovému poradci D.B., když uvedl, že prodej akcií společnosti Ignite, který D.B. uskutečnil v listopadu 2018, byl „dlouhodobým“ kapitálovým ziskem (který se zdaňuje nižší sazbou), místo aby se jednalo o „krátkodobý“ kapitálový zisk, což by mělo za následek vyšší daňový účet.“

foto: PokerNews.com

Zmíněné sídlo je stejná nemovitost na jihozápadě Las Vegas, kterou Dan Bilzerian dal nedávno do prodeje s nabídkovou cenou 25 milionů dolarů, což je více než trojnásobek toho, co za ni zaplatil před šesti lety. Bilzerian byl krátce ambasadorem značky GGPoker, ale po necelých dvou letech se jeho cesty se společností rozešly po sérii kontroverzních skandálů.

Dan Bilzerian vždy tvrdil, že zdrojem jeho bohatství byl masivní úspěch v pokerových hrách s vysokými sázkami. Zatímco někteří profesionální hráči hovořili o jeho dovednostech a významných výsledcích v cash game, jiní zůstávají přesvědčeni, že skutečným zdrojem jeho jmění je právě předpokládané skryté bohatství jeho otce. To, že federální úřady vyšetřují společnost Ignite a jejího vlastníka, je známo již téměř dva roky.

Podle Federálů společnost Ignite podvedla investory

Podle obžaloby Paul Bilzerian a jeho dlouholetý účetní podvedli investory společnosti Ignite několika způsoby, přičemž konopný podnik Ignite byl pro Paula Bilzeriana prostředkem, jak využít své skryté jmění v obchodních příležitostech v USA. Prokurátoři tvrdí, že v jednom případě na začátku roku 2021 vydala společnost Ignite na pokyn Paula Bilzeriana falešnou a zavádějící aktualizaci obchodních informací, která vedla ke ztrojnásobení hodnoty ocenění společnosti Ignite, což jí přineslo 84 milionů dolarů.

foto: PokerNews.com

Zavádějící ocenění se týkalo také toho, že Paul Bilzerian a Rohleder zpětně provedli falešný „prodej“ vape produktů v hodnotě 4,63 milionu dolarů z roku 2021 na rok 2020 fiktivní společnosti, kterou Paul Bilzerian ovládal, čímž zdánlivě nafoukli hospodářský výsledek společnosti Ignite. „Tato obžaloba tvrdí, že se jedná o dlouhodobý vzorec trestného jednání s cílem vyhnout se rozhodnutí regulačního orgánu, uvést investory v omyl a podvést daňový úřad,“ uvedl státní zástupce Spojených států Martin Estrada. „Můj úřad bude i nadále využívat všechny dostupné nástroje k ochraně investorů a zajištění bezpečnosti naší národní ekonomiky.“ 

Lovci bonusů pojďte si pro dvě stovky na hru u MerkuXtip CZ! 

Reklamní sdělení

Čti dál:

Miliony dolarů na stole: Sedm největších turnajových výher historie!

Kde si zahrát online poker zdarma, freerolly, bonusy bez vkladu

Michael Phelps - olympijský rekordman, ale také filantrop a vášnivý hráč pokeru

Zdroj: PokerNews

Úvodní foto: PokerNews.com

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz hraní hazardních her osobám mladších 18 let!

AK

Reklama