Pokerman.cz - Průvodce světem pokeruHome
váš průvodce světem pokeru
menu


Vzestup a pád Daniela Tzvetkoffa, zhýralého génia, který potopil americký online průmysl II

Přestože to budou již brzy tři roky, dozvuky takzvaného Černého pátku jsou na pokerové scéně patrné na každém kroku. Za nejčernější událostí v dějinách pokeru stojí řada více či méně mediálně propíraných osobností. Jednou z těch zdaleka nejvýraznějších je Daniel Tzvetkoff, geniální zakladatel internetové platební brány Intabill. Muž, o jehož životním stylu kolují legendy.


Mladík z Ipswiche měl evidentně stále větší chuť riskovat. Jak přesně se ale dostal do bodu, kdy se z něj stal hlavní zprostředkovatel plateb pro největší světové herny, stále není zcela jasné. "Je to génius," prohlásil jeden z vyšetřovatelů po podrobném přezkoumání finančních spisů, který za sebou Tzvetkoff zanechal. "Jeho zabezpečené internetové platební brány neměly ve světě konkurenci. Tohle nemohlo pokerovým hernám nikdy uniknout," tvrdí.

Všechna lákadla, pro která stála za to rozjet byznys s mladým internetovým geekem, jsou podrobně popsána ve dvaapadesátistránkové obžalobě vydané americkou právní kanceláří v New Yorku, jako součást rozsáhlého $3miliardového obvinění. Spis naznačuje, že většina amerických bank odmítala provádět transakce pro pokerové společnosti, a herny jich proto musely docílit "podvodnými metodami". Postaraly se o to, aby byly peněžní prostředky tamních hráčů maskovány jako platby stovek neexistujících online obchodníků a jiných společností pohybujících se mimo online byznys. Pokerové společnosti nejprve využívaly falešné kreditní karty, poté přešly k anonymním kartám s uloženou hodnotou a skončily u elektronických šeků.

Důležitou součástí tohoto procesu byli různí prostředníci, jejichž úkolem bylo sehnat takové zprostředkovatele plateb, kteří byli ochotni se do tohoto nelegálního byznysu zapojit. Jedním z takových byl Kanaďan Ryan Lang. Byl to právě on (Lang je jedním z jedenáctky zadržených osob Černého pátku), kdo objevil Tzvetkoffa jako potenciálního spolupracovníka. Podle svědectví měl na začátku roku 2007 svým zaměstnavatelům představit Intabill a jeho metodu zpracovávání eChecků. Intabill nebyl nijak napojen na americké clearingové instituce, takže platby mohl zadávat přes různé eCheckové zprostředkovatele sídlící na území USA. "Intabill zamaskoval herní transakce za sérii plateb falešných obchodníků s finančními službami," říká obžaloba.

I když pokeroví giganti konečně našli službu, která jim nabídla ochranu před zvídavým okem zákona, reálným nebezpečím se nakonec ukázal být samotný Tzvetkoff. V době, kdy už střídavě pobýval na dvou kontinentech, začal rozsah jeho lehkovážnosti přesahovat únosnou mez. Rozhodl se totiž, že bude s penězi svých klientů zacházet jako se svými vlastními. Později se ukázalo, že přečerpával peněžní prostředky na své soukromé účty a financoval si jimi svůj extravagantní životní styl a další více či méně legální projekty, kterým se v té době věnoval. Netrvalo dlouho a pokerové společnosti jeho jednání odhalily.

V červnu roku 2009 na Tzvetkoffa udeřil Full Tilt Poker. Za finanční krádeže čelil $52milionové žalobě. BT Projects, mateřská společnost Intabillu operující na území Austrálie, se o měsíc později zcela zhroutila, protože nebyla schopna dostát svým majetkovým závazkům v odhadované výši 80 milionů dolarů. V lednu Tzvetkoff vyhlásil bankrot. A zbytek už znáte. Po dubnovém zátahu FBI z roku 2011 přišel Full Tilt Poker (CEO Ray Bitar byl jedním z obžalovaných) o svoji licenci a jeho zástupci v srpnu oznámili, že nejsou schopni vyplatit svým zákazníkům uložené finanční prostředky. Důvodem mělo být nejen zabavení peněz vládou, ale také to, že "klíčový zprostředkovatel plateb společnost připravil o přibližně $42 milionů". Hádáte správně, byl to Tzvetkoff.

Navzdory tomu, že byla na jeho společnost v roce 2009 uvalena likvidace, plánoval založení další, která by ji nahradila. Jako Fénix, který vstane z popela. Jeho troufalost jednoduše neznala mezí. Ačkoliv Tzvetkoff nakonec společnost k životu nepřivedl, zatáhl do svých plánů hoteliéra Bruce Mathiesona, který zakoupil softwarová práva a najal kostru bývalého Tzvetkoffova týmu zaměstnanců, které poté seskupil pod hlavičkou Payovation. Odmítl přitom, že by měla být založena za účelem spolupráce s pokerovými klienty. Tzvetkoff od společnosti dostával jako konzultant měsíční výplatu $10.000 a byl mu přislíben 25% podíl ze zisku v případě, že splní Mathiesonovy finanční cíle.

Tzvetkoff se domníval, že začal s čistým štítem. V dubnu roku 2010 odletěl do Las Vegas na konferenci zástupců platebního průmyslu v naději, že se mu podaří získat novou klientelu. Ani tehdy si nežil vůbec špatně, což dokládá například to, že si v hotelu Wynn zarezervoval apartmá v ceně $3.000/noc. Do něj se už ale nepodíval, protože byl po svém příletu na základě anonymního tipu poškozených věřitelů zatčen pro praní špinavých peněz a bankovní podvody. Svoji vinu nepřiznal a byla mu zamítnuta kauce.

Tzvetkoffův otec Kim, který byl obavami bez sebe, okamžitě přiletěl do Vegas a jako kauci nabídl svůj brisbaneský dům v hodnotě $1,17 milionů. Zároveň přislíbil, že svého syna dopraví do New Yorku, kde byla naplánována další slyšení. Oblastní soudce Peggy Leen souhlasil.

Ještě než ovšem stačil být Tzvetkoff z vězení propuštěn, do hry se opět vložili američtí státní žalobci. Ti tvrdili, že Tzvetkoff na tejném místě schovává nejméně 100 milionů amerických dolarů. Během následného slyšení v New Yorku, které se uskutečnilo přibližně o týden později, řekl americký žalobce Arlo Devlin Brown před soudem následující: "Mluvíme tady o spletité celosvětové finanční síti. Jakmile se peníze dostanou do Austrálie, tak doslova ve stejném momentě putují stovky milionů dolarů do Švýcarska, které nemá zrovna nejtransparentnější bankovní systém na světě."

"Existují desítky milionů dolarů přesunuté na účty karibského ostrova Saint Kitt a Nevis, který je znám svými případy praní špinavých peněz." Rozhodnutí o udělené kauci bylo zrušeno. Soudce Lewis Kaplan prohlásil, že nebude riskovat reálnou hrozbu Tzvetkoffova útěku. "Žádná podmínka ani jejich kombinace nám nezaručí, že budou splněny požadavky, které na obžalovaného máme," řekl. Situace pro šestadvacetiletého Tzvetkoffa nevypadala vůbec dobře. Nakonec si ale cestičku našel. Stal se informátorem a FBI dodal tolik důkazů, že jim umožnil uskutečnit zátah. "FBI a Ministerstvo spravedlnosti potřebovali Danielovy informace. Bez nich by nemohli nic," říká jeho bývalý obchodní partner. Čtyři měsíce po odmítnutí kauce byl Tzvetkoff z vězení záhadně propuštěn.

Pokračování příště...

Sdílet tento článek na Facebooku
17.1.2014 | Autor: z Financial review přeložil Filip Novák, foto: Adelaidenow.com, Couriermail.com.au

Diskuse k článku

Přidat komentář - celkem: 0
Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni. Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.


 

Spolupracujeme:

Forbes Casino